KYCとは?

KYCとは、顧客確認という意味で、「Know Your Customer」の略です。

新規口座を作る時に作成しなければならない「本人確認手続き」の意味で、その顧客がどのような人物であるのか行う身元確認のことです。

仮想通貨取引所でアカウントを開設しようとする時やICOに参加する時に、KCYが求められて身元確認が行われることは珍しくはありません。

犯罪等によって得たお金をマネーロンダリングによってお金を不正に洗浄することを、KYCによって、仮想通貨取引所が資金が誰から誰にた流れたのかを把握出来るので、不正な資金を洗浄している人物を特定することが可能です。

KYCよって、架空人物が口座開設を行ったり、インサイダー取引を行うことが不可能になります。

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